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证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2022-072                   鹏鹞环保股份有限公司        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。现将公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告如下：   一、召开会议的基本情况券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。     （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一），14:30。     （2）网络投票时间：     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-下午 15:00。     本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。  （1）截至 2022 年 12 月 21 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的见证律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。司会议室。  二、会议审议事项                                 备注   提案编码           提案名称        该列打勾的栏目                                可以投票 非累积投票提案            关于变更注册资本、经营范围及修订《公            司章程》的议案在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议事项将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。  三、会议登记等事项的，请进行电话确认）。  （1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。     （2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》   （见附件 1），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2022 年 12 月 23 日 16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。     （4）本次股东大会不接受电话登记。收到地邮戳为准。     电话：0510-88560335     传真：0510-87061990     电子邮箱：dsb@penyao.com.cn     地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司     邮政编码：214214     联系人：夏淑芬     出席本次会议股东的所有费用自理。     四、参加网络投票的具体操作流程     在 本次 股东大会上 ，股 东可 以通过 深交 所交 易 系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件附 件 1： 参 会股东登记表附 件 2： 授 权委托书附 件 3： 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程                                   鹏鹞环保股份有限公司董事会附件 1           鹏鹞环保股份有限公司             参会股东登记表                 统一社会信用代码股东名称/姓名                   身份证号码 股东账户              持股数量 联系电话              联系地址 电子邮箱               邮编是否本人参会              备注附件 2：                鹏鹞环保股份有限公司鹏鹞环保股份有限公司：    兹全权委托        （证件号码：              ）代表本单位/本人出席 2022 年 12 月 26 日召开的鹏鹞环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。    委托人名称/姓名：    委托人统一社会信用代码/身份证号码：    委托人股东账号：    委托人持有股数：    委托人对受托人的指示如下：                               备注                             该列打勾提案编码            提案名称                 同意   反对   弃权                             的栏目可                              以投票                  非累积投票提案        关于变更注册资本、经营范围及修订        《公司章程》的议案    委托人对受托人的指示，以在“同意”、                     “反对”、                         “弃权”下面的方框中打“√”或填报投给某候选人的选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。受托人签名：   委托人签名/盖章：            委托日期：    年   月   日附件 3：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序当日）上午 9:15-下午 15:00。络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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